Постановление министра финансов
№ 14 от 28 марта 2025 года
БОЛЕЕ ТОЧНЫЙ СОСТАВ ДАННЫХ ОТЧЁТОВ ЛИЦ СО СПЕЦИАЛЬНЫМИ ОБЯЗАННОСТЯМИ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В БЮРО ДАННЫХ ОБ ОТМЫВАНИИ ДЕНЕГ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЕ ТАКИЕ ОТЧЁТЫ ЛИЦА И ПОРЯДОК ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
(RT I, 02.04.2025, 7)
Постановление утверждается на основании части 3 статьи 32.1 Закона о международных санкциях.
Постановлением устанавливается более точный состав данных отчётов лиц со специальными обязанностями в значении части 1 статьи 20 Закона о международных санкциях, представляемых в Бюро данных об отмывании денег, представляющие такие отчёты лица и порядок их представления.
(1) Кредитное учреждение и оферент услуги виртуальной валюты представляют в Бюро данных об отмывании денег отчёт относительно движения денежных средств, произошедшего на замороженных счетах в результате применения международной финансовой санкции, относительно каждого закончившегося квартала в форме, приведённой в приложении 1.
(2) Кредитное учреждение и оферент услуги виртуальной валюты представляют в Бюро данных об отмывании денег в начале каждого квартала отчёт относительно замороженных денежных средств, имеющихся в их распоряжении в результате применения международной финансовой санкции, по состоянию на конец закончившегося квартала, в форме, приведённой в приложении 2.
(3) Отчёты, названные в частях 1 и 2, представляются в машинно-читабельной форме, не позднее чем 15-ого числа месяца, следующего после закончившегося квартала, зашифрованно, на адрес электронной почты Бюро данных об отмывании денег info@fiu.ee. Если 15-ое число месяца не выпадает на рабочий день, то отчёты представляются на следующий рабочий день после этой даты.
(4) Отчёты, названные в частях 1 и 2, представляются также в случае, когда в распоряжении кредитного учреждения или оферента услуги виртуальной валюты есть замороженные денежные средства, но данные относительно них в течение закончившегося квартала не изменились.
(5) Если в распоряжении кредитного учреждения или оферента услуги виртуальной валюты, в течение закончившегося квартала, не было замороженных денежных средств, то отчёт не представляется.
(1) Неназванное в статье 2 лицо со специальными обязанностями представляет в Бюро данных об отмывании денег один раз в году отчёт относительно замороженных денежных средств и хозяйственных ресурсов, имеющихся в его распоряжении в результате применения международной финансовой санкции, по состоянию на конец закончившегося года, в форме, приведённой в приложении 2.
(2) Отчёт, названный в части 1, представляется в машинно-читабельной форме, не позднее чем 15 января, зашифрованно, на адрес электронной почты Бюро данных об отмывании денег info@fiu.ee. Если 15 января не выпадает на рабочий день, то отчёты представляются на следующий рабочий день после этой даты.
(3) Отчёт, названный в части 1, представляются также в случае, когда в распоряжении лица со специальными обязанностями есть замороженные денежные средства или хозяйственные ресурсы, но данные относительно них в течение закончившегося года не изменились.
(4) Если в распоряжении лица со специальными обязанностями, в течение закончившегося года, не было замороженных денежных средств или хозяйственных ресурсов, то отчёт не представляется.
Министр финансов – Юрген Лиги
Канцлер – Мерике Сакс
Приложение 1. Отчёт о движении денежных средств, произошедшем на замороженных счетах в результате применения международной финансовой санкции
Приложение 2. Отчёт о замороженных денежных средствах и хозяйственных ресурсах, имеющихся в распоряжении лица со специальными обязанностями в результате применения международной санкции